冀东装备: 年度股东大会通知|视焦点讯

证券代码：000856        证券简称：冀东装备            公告编号：2023-16

(资料图)

        唐山冀东装备工程股份有限公司

       关于召开2022年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

会第十六次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人

的资格合法有效。

   现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日   下午 2:00

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 12 日

（星期三）的股票交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 12 日（星

期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。

召开。

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

   于股权登记日（2023 年 4 月 3 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）公司聘请的律师。

     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

室。

   二、会议审议事项

     （一）审议的提案

                    本次股东大会提案编码表

                             备注

提案编码            提案名称         该列打勾的栏目可以

                             投票

非累积投票

提案

           议案

           案

           的议案

     （二）披露情况

     以上提案内容详见 2023 年 3 月 23 日刊登在《证券时报》《证券日报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

     （三）特别说明

     公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

   三、会议登记等事项

   股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

   个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股

凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证

券账户卡、持股凭证。

   法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人

资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身

份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、

持股凭证。

   异地股东可用信函或传真方式登记。

   （1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装

备董事会秘书室。

   （2）邮政编码：063200

   （3）联系电话：0315-8860671

   （4）传真：0315-8860672

   （5）联系人：万华宇

  四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操

作流程》（附件 1）。

  五、备查文件

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

                唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

午9:15，结束时间为2023年4月12日（现场股东大会当日）下午3:00。

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

                     授权委托书

      兹委托       （先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2022

年年度股东大会，并代为行使表决权。

      一、本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见

                     提案表决意见表

                                 备注   同意   反对   弃权

 提案编码            提案名称        该列打勾的栏

                             目可以投票

            的所有提案

非累积股票

提案

            摘要

            年度薪酬的议案

            酬的议案

            计机构的议案

            制审计机构的议案

      本次股东大会委托人对受托人的投票意见指示以在“同意”、“反对”、“弃权”

下面的方框中打“√”为准。如果委托人对本次会议审议事项未作明确投票指示或

者对同一项审议事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意见代为

行使表决权。

      二、有效期限

      本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质和数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

                     签发日期：   年   月   日

（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；授权委托书复印或按以上格式自制

均有效）

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